​今年以来，为应对不断变化的反洗钱新形势，对近期有不法分子通过银行卡、微信、支付宝等搭建洗钱通道，转移隐蔽性强等特点，临商银行郯城支行多措并举，有针对性地开展反洗钱工作，效果显著。

该行加大宣传力度，强化公众反洗钱意识。在朋友圈、网点客户业务交流群转发反洗钱文章、防范电信诈骗常识；邀请客户参与“反洗钱知识线上答题”活动；在营业大厅设立反洗钱咨询台，播放公益广告片；在LED电子屏滚动播放宣传反洗钱标语；为前来办理业务的客户发放宣传折页，现场解答客户疑问。

该行加强知识培训，提升队伍素质。针对该类客户多以非柜面交易为主、不便追踪交易去向的特点，加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金使用及周转和新业务的开展情况进行详细的了解，深入细致询问客户职业信息、开户用途，有效加强自助设备开卡业务审核，确保全渠道管控措施到位，真正做到了解自己的客户，严格履行客户身份识别义务，防患于未然。

该行强化自身素养，确保全体员工牢固树立反洗钱意识，不断提高反洗钱业务技能，无论犯罪分子如何变化手法，都让洗钱犯罪无处藏身。（通讯员 吴桐）

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